Ежедневный журнал о Латвии Freecity.lv
Америка выглядит именно так, как те люди, которых мы выбираем во власть. И картина неутешительна.
Майкл Блумберг, американский бизнесмен
Latviannews
English version

Служба госдоходов задержала «денежных мулов», перевозивших наличными 1,4 млн евро

Поделиться:
Фото: Valsts policija
В сентябре начато два уголовных процесса о незаконном перемещении наличных денежных средств в организованной преступной группе по предварительному сговору, сообщает Rus.Lsm.lv со ссылкой на Налогово-таможенную полицию Службы госдоходов (СГД). Речь о провозе через границу Латвии 1,4 млн евро — их нашли в машине про таможенном досмотре.

Водитель транспортного средства утверждал, что при нем не имеется запрещенных к провозу через границу товаров или суммы наличными, превышающей разрешенный лимит (и которую ему нужно было бы декларировать). Но осмотр машины с собаками показал, что в ней оборудован тайник. Там сотрудники таможни обнаружили 26 пачек с банкнотами различного номинала, в целом на сумму 717 120 евро. Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 195-й Уголовного закона (предполагаемая легализация преступно полученных средств в крупных размерах).

В рамках уголовного процесса было проведено 15 обысков, изъято денежных средств на 9920 евро и другие вещественные доказательства. Подозреваемых — четверо, одному мерой пресечения назначен арест.


11-10-2021
Поделиться:
Комментарии
Прежде чем оставить комментарий прочтите правила поведения на нашем сайте. Спасибо.
Комментировать
Журнал
№10(139) Октябрь 2021
Читайте в новом номере журнала «Открытый город»
  • Побег из 90-х, или американские горки Игоря Петрова
  • Правительство сделало учителей заложниками
  • Латвийское эхо афганской войны
  • Балтийская симфония Александра Журбина